Fraudechecks

Dit onderdeel is van toepassing voor volmachtkantoren.

Vooraf

Bij CIS moet u de drie rollen (FISH, CC, UBO) aanvinken in het bedrijfscertificaat. Anders is communicatie vanuit DIAS met de databank van CIS niet mogelijk.De voorbeelden in deze handleiding gaan uit van nieuw ingevoerde contracten, schades. Fraudechecks werken niettemin ook bij mutaties van relevante gegevens in bestaande situaties die bepalend zijn voor een check zoals een ander kenteken of een gewijzigde naam.

Achtergrond

Dias Assurantie kent al de mogelijkheid van een bevraging bij Fish Extract. Deze bevraging is nu uitgebreid met de Compliance check en de UBO check met als doel de risico's op fraude bij relaties verder te beperken. Uitgangspunt hierbij is dat zo min mogelijk verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van de checks bij u als gebruiker ligt. De fraudechecks zijn daarom grotendeels een geautomatiseerd proces in DIAS Assurantie. Het pakket bepaalt zoveel mogelijk zelf welke checks in welke situatie moeten worden gedaan.

Hoe het werkt

Fraudechecks is opgenomen in de volgende vensters:

• Muteren verzekering (uitvoer en overzicht resultaten checks)
• Financiële boeking verzekering / schade (alleen uitvoer, geen overzicht resultaten checks)
• Muteren schade (uitvoer en overzicht resultaten checks)
• Overzicht contracten (alleen uitvoer, geen overzicht resultaten checks)
• Muteren relatie (alleen overzicht resultaten checks, geen uitvoer) 
• Daarnaast is het venster Nacontrole FISH voor de nacontrole voor FishExtract aangepast en uitgebreid.

Aan de hand van een aantal voorbeelden laten we stapsgewijs zien hoe fraudechecks in de bovengenoemde vensters werkt.

De voorbeelden in deze handleiding gaan uit van nieuw ingevoerde contracten, schades. Fraudechecks werken niettemin ook bij mutaties van relevante gegevens in bestaande situaties die bepalend zijn voor een check zoals een ander kenteken of een gewijzigde naam.